Физическим лицам

Юридическим лицам

Проверка номера

Проверка автомобиля

Юридические услуги

Семейные вопросы

Услуги безопасности

Наружное наблюдение

Слежка за человеком

Финансовая разведка

Проверка контрагентов

Бизнесмены осознают, что подписание любой сделки связано с риском, поэтому пытаются любыми доступными способами его минимизировать, чтобы не допустить неисполнения одной из сторон взятых на себя обязательств, способных негативно отразиться на уровне продаж и/или полученных доходах.

Подстраховаться перед заключением бизнес-сделки помогает проверка контрагента. Самостоятельно сделать ее крайне сложно. Поэтому рекомендуется заказать частного детектива, который установит платежеспособность и благонадежность юрлица или индивидуального предпринимателя. Сотрудники агентства «Лидер» выполняют данную работу оперативно, гарантируют конфиденциальность и анонимность заказчикам.

В каких случаях нужно проверить контрагента

В любом бизнесе предприниматель не обходится без заключения соглашений и договоров с контрагентами, которые связаны с поставкой продукции, выполнением каких-либо услуг. От того, насколько качественно и своевременно выполняются условия договора, зависит доходность бизнеса.

К негативным последствиям приводит сотрудничество с фирмами-«однодневками», мошенниками, банкротами, предприятиями и организациями, которые зарегистрированы совсем недавно. Все эти контрагенты находятся в зоне риска, при сотрудничестве велика вероятность, что поставки будут сорваны и не реализованы.

Что дает сбор информации о контрагенте частным детективом?

Для проверки контрагента частный сыщик проводит оперативные мероприятия и собирает информацию, которая позволяет установить:

• законно ли получена регистрация компанией или индивидуальным предпринимателем;
• как долго работает контрагент в конкретной сфере;
• существует ли вероятность банкротства организации или ИП;
• кто собственник и постоянные партнеры юрлица, как часто меняются владельцы компании.

Если предприниматель перед заключением соглашения с контрагентом не уделяет внимания его проверке на добросовестность и чистоплотность, опасность быть обманутым вырастает в разы.

Как организована работа сыщика по проверке контрагента

Сотрудники частного детективного агентства «Лидер» собирают информацию о контрагенте из любых источников, в том числе из тех, которые недоступны обычным гражданам, поэтому провести подобную проверку собственными силами не представляется возможным.

Детективы анализируют большой объем документов, чтобы найти действительную информацию и отсеять недостоверную. Организация проверяется по множеству направлений. В результате создается объективное и полное досье. В частности, частные детективы проводят проверку:

• учредителей компании, руководителей — где живут, кем работали раньше, какой квалификацией обладают;
• филиалы и подразделения, в том числе в других регионах и странах;
• текущие и закрытые исполнительные и арбитражные производства;
• наличие задолженностей перед другими контрагентами, государством,
• кредитную историю;
• состав и объемы имеющихся активов.

Контрагенты, которых проверяют, никогда не узнают о выполненном заказе, что будет способствовать плодотворному и длительному сотрудничеству, если компания окажется ответственной и ни в чем не замешанной. Сотрудники частного детективного агентства «Лидер» организуют все проверки конфиденциально и полностью анонимно, третьи лица гарантированно не узнают о произошедшем.

Какие результаты получают заказчики проверки

Результатом работы частного детектива становится подробное досье, которое содержит:

• справку о подлинности регистрации компании, отчеты о главных контактах и уставных документах;
• достоверную информацию об отсутствии или наличии разрешительной документации на выполнение определенных работ или оказание услуг;
• справки о составе и объемах активов;
• финансовые анализы платежеспособности контрагента, отчеты о его репутации и стабильности;
• данные о заключенных ранее сделках, выигранных тендерах, были ли среди них невыполненные и нереализованные;
• сведения из базы налоговой службы и других государственных инстанций о наличии задолженностей, возбужденных исполнительных производств;
• профессиональный анализ эффективности сотрудничества с компанией.

Проверку в обязательном порядке рекомендуется заказать, когда контрагент ведет себя подозрительно. Например, несвоевременно и не в полном объеме предоставляет документацию, требует высокую предоплату.